İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen şirketlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla’daki toplam 328 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
MASAK ve MİT incelemeleri dosyaya girdi
Soruşturma kapsamında MASAK raporları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporları incelendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.
Soruşturma makamlarının tespitlerine göre organizasyonun İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği ve farklı ülkelerde faaliyet göstermek amacıyla çağrı merkezleri oluşturulduğu belirtildi.
Şüphelilerin sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde forex ve kripto yatırımlarında yüksek kazanç vadeden reklamlar yayımladığı; bu yöntemle yabancı ülke vatandaşlarının hedef alındığı öne sürüldü. Söz konusu suçlamalar soruşturma aşamasında olup kesinleşmiş yargı kararları niteliğinde değil.
29 şirket ve 44 çağrı merkezi mercek altında
Soruşturma kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu belirlenen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi tespit edildi.
Çağrı merkezleri ve ikametler dahil toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.
3 milyar doları aşan kazanç tespiti
Soruşturma makamlarının tespitlerine göre şüphelilerin iki yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi. Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdurun başvurusunun da soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının yanı sıra şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşlarındaki hesapları ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilirken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
