AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasının ardından, soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer aldığı öne sürülen tespitler gündeme geldi.
Yurt Dışından Gelen Bağışlar İnceleme Konusu
İddiaya göre MASAK raporunda, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AHBAP Derneği'ne yurt dışından gönderilen 1,3 milyon euro ve 3 milyon dolar tutarındaki bağışlara ilişkin gerekli bildirimlerin yapılmadığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.
Söz konusu iddialar, soruşturma dosyasında mali incelemelerin önemli başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.
Şirket Hesapları da Mercek Altında
Raporda ayrıca, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait olduğu belirtilen şirketlerde yüz milyonlarca liralık para hareketinin tespit edildiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında bu para hareketlerinin niteliği ve işlemlerin hukuki boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Deprem Bağışları ve Para Transferleri Araştırılıyor
Savcılık, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP adına toplanan bağışların kullanımına ilişkin süreci detaylı şekilde inceliyor.
Dosyada, bazı bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiaları ile dernek çalışanları arasında gerçekleşen yüksek tutarlı para transferleri de araştırma konusu olarak yer alıyor.
Ayrıca bazı çalışanların banka hesapları üzerinden yüksek tutarlı para transferleri ve farklı finansal işlemlerin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
Üç Ayrı Suçlamayla Tutuklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Levent hakkında;
- Dernekler Kanunu'na muhalefet,
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
- Örgüt üyeliği
suçlamaları yöneltildiği bildirildi.
