İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 8 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
8 şüpheli için tutuklama istendi
Savcılığın tutuklanmasını istediği şüphelilerin isimleri şöyle:
• Altuğ Kantarcı
• Ali Çil
• İskender Balcı
• Özgür Akayoğlu
• Kerim Tosun
• İsmet Öğüt
• Adem Karatepe
• Mesut Altan
Şüphelilerin adli süreçleri İstanbul Adliyesi’nde devam ediyor.
MASAK’tan mali veriler istenmişti
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK’a 17 Eylül’de gönderilen müzekkereyle bazı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edilmişti.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin bilgilerin temin edilmesi istendi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra, 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Çok sayıda yönetici tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında tutuklama kararları verilmişti.
Soruşturma kapsamında ayrıca Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Nihat Kırmızı ve Tera yöneticileri de tutuklanmıştı
Soruşturmanın devam eden aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Daha sonraki süreçte Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Böylece soruşturmanın önceki aşamasında tutuklu sayısı 61’e yükselmişti.
