Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını belirledi. 2026-2030 Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında önümüzdeki dört yılda denetim mekanizmaları güçlendirilirken, şüpheli işlemlerin tespiti ve soruşturulmasına yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.
Aklama şüphesinde soruşturmalar genişletilecek
Yeni stratejiye göre, yüksek risk grubundaki suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda kara para aklandığına dair bulgulara rastlanması halinde, aklama suçuna ilişkin süreç de eş zamanlı olarak başlatılacak. Böylece suç gelirlerinin izlenmesi ve soruşturulması daha etkin hale getirilecek.
Şüpheli finansal işlemler öncelikli incelenecek
MASAK'a bildirilen karmaşık şüpheli finansal işlemler öncelikli analiz kapsamına alınacak. Adli makamlarla bilgi paylaşımı hızlandırılacak, hazırlanan raporların yargı süreçlerindeki takibi de daha yakından yapılacak.
Terör soruşturmalarında mali inceleme eş zamanlı yürütülecek
Terör suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca olayın adli boyutu değil, finansal hareketler de aynı anda incelenecek. Para trafiği ve finansman kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalar ana soruşturmayla birlikte yürütülecek.
Şirket kayıtlarında dijital denetim artacak
Şirketlerde kullanılan Elektronik Pay Defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Geçmişe ait fiziki kayıtların dijital ortama aktarılmasıyla ortaklık yapılarındaki değişimler ve gizli ortaklık ilişkilerinin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.
Gerçek faydalanıcı denetimleri sıkılaştırılacak
Şirketlerin ticaret sicilindeki bilgileri ile gerçek faydalanıcı kayıtları düzenli olarak karşılaştırılacak. Açıklanamayan farklılıklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu'na bildirilecek. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı da belirli aralıklarla ortak risk analizleri gerçekleştirecek.
Süreç Cumhurbaşkanlığına düzenli raporlanacak
Eylem planının uygulanmasını takip edecek çalışma grupları üç ayda bir toplanacak. Uygulamada karşılaşılan sorunlar, eksiklikler ve çözüm önerileri düzenli raporlarla Cumhurbaşkanlığına sunulacak.
Yeni stratejiyle birlikte Türkiye'nin uluslararası mali standartlara uyumunun güçlendirilmesi, kayıt dışı para hareketlerinin azaltılması ve mali suçlarla mücadelede daha etkin bir denetim sisteminin oluşturulması hedefleniyor.
