İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 217 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, tutuklu sayısı 85’e yükseldi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) incelemeleri ve yaptığı suç duyuruları sonrasında başlatılan dosyalar üzerinden devam ediyor.
217 şüpheli hakkında işlem
Soruşturmanın son bilançosuna göre 217 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Bunlardan 85’i tutuklanırken, 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Dosya kapsamında çok sayıda kişi hakkında farklı adli işlemler uygulanmaya devam ediyor.
Soruşturma kapsamında son dalgada 20 şüphelinin tutuklanmasının ardından tutuklu sayısının 85’e çıktığı bildirildi.
Şirket yöneticileri de dosyada
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi istendi.
İncelemede yöneticilerin 2024’ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının da araştırıldığı bildirildi.
Tera yöneticileri de soruşturma kapsamında
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Dosyada çok sayıda şirket yöneticisi ve finans piyasası çalışanı hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi.
SPK Başkanı hakkında yeni gelişme
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağında ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yeni bir adım atıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin talep etti. Başvurunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Teftiş Kurulu’nu görevlendirdiği bildirildi. Bu süreçteki iddialar ve değerlendirmeler soruşturma kapsamında ele alınıyor.
Soruşturma sürüyor
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmanın kapsamının genişlediği görülürken, dosyada yeni adli işlemlerin yapılıp yapılmayacağı takip ediliyor.
Soruşturma kapsamında yer alan kişilerin hukuki durumlarının ise mahkeme ve savcılık kararları doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor.
