Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “şantaj” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’ya ilişkin mali incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. MASAK’tan alınan bankacılık verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemindeki hesap hareketleri mercek altına alındı.
Hesap hareketi 236 milyon lirayı aştı
Raporda yer alan verilere göre Sarıkaya’nın hesaplarına söz konusu dönemde yaklaşık 101,9 milyon lira giriş yapılırken, hesaplardan 134,1 milyon lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236,1 milyon lirayı geçtiği belirtildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin analizinde, para girişlerinin yaklaşık 69,6 milyon liralık bölümü ile para çıkışlarının yaklaşık 106,5 milyon liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu değerlendirildi. Raporda bu hareketlerin kişisel borç ilişkileri ve Sarıkaya’nın mali profili açısından ayrıca incelenmesi gerektiği kaydedildi.
Kripto işlemleri de incelemeye girdi
Mali incelemede kripto varlık platformlarına yönelik işlemler de ele alındı. Rapora göre Sarıkaya’nın kripto hesabına 499 işlemle yaklaşık 21,4 milyon lira giriş yapılırken, banka hesaplarından aynı platforma 320 işlemle yaklaşık 27,6 milyon lira gönderildi.
Böylece kripto para bağlantılı toplam işlem hacminin yaklaşık 48,9 milyon liraya ulaştığı belirtildi. KOM raporunda söz konusu hareketler incelemeye konu edilen işlemler arasında gösterildi.
Kıbrıs’taki otellerle transferler dikkat çekti
Raporda Kuzey Kıbrıs’taki bazı otel işletmeleriyle gerçekleştirilen para transferlerine de yer verildi. Bir otel hesabına 23 işlemle yaklaşık 2,4 milyon lira gönderildiği, başka bir otelden ise Sarıkaya’nın hesabına 420 bin lira geldiği belirtildi.
Dosyadaki değerlendirmelerde bu işlemlerin niteliğinin araştırıldığı aktarılırken, para hareketlerinin hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin kesin bir yargıya varılmış değil.
Şirket hesaplarında 560 milyonluk hareket
İnceleme kapsamında Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin banka hesapları da değerlendirildi. Rapora göre 2020-2026 döneminde bu şirketlere yaklaşık 339,3 milyon lira giriş, 221,5 milyon lira ise çıkış gerçekleşti.
Toplam 560,8 milyon lirayı bulan hareketlere ilişkin olarak şirketlerden birinin banka işlemleri ile vergi matrahı arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesine yer verildi ve uzman bilirkişi incelemesi önerildi.
Sarıkaya daha önce para hareketlerini açıklamıştı
Sarıkaya, soruşturma kapsamında daha önce verdiği savcılık ifadesinde bazı para hareketlerinin borç, reklam, tanıtım ve program ödemelerinden kaynaklandığını belirtmiş; haber veya sosyal medya paylaşımı karşılığında para gönderdiği yönündeki değerlendirmeleri kabul etmemişti. Kripto hesabına ilişkin bazı tutarlara da itiraz etmişti.
Mali Veri İnceleme Raporu’nda ise çalışmanın MASAK’tan alınan ham verilerin analizi niteliğinde olduğu, kesin mali sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin ardından ulaşılabileceği özellikle belirtildi. Soruşturma sürüyor.
