Sermaye piyasasındaki fon işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.
Başsavcılığın yazısında, yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine yönelik “açık ve yeterli emareler” bulunduğu değerlendirmesine yer verildiği belirtildi.
Soruşturma izni talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda, İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi istendi.
Talep, Gönül hakkında kesinleşmiş bir suçlama veya mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Soruşturmanın yürütülebilmesi için gerekli izin sürecinin tamamlanması bekleniyor.
Fonlar üzerinden yapılan işlemler inceleniyor
Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif işlemlerin bazı portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığı yönündeki ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmalarda Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.
Dosyalardaki eylemler; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı şüpheleri kapsamında değerlendiriliyor.
SPK’nın denetim sorumluluğu mercek altında
Başsavcılığın yazısında, SPK’nın yatırım fonlarını finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden denetlemekle yükümlü olduğuna dikkat çekildi.
Kurulun yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasalardaki fiyat hareketlerinin takip edilmesi konusunda sorumluluğu bulunduğu belirtildi.
Fonların Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine neden olup olmadığının takip edilmesinin de SPK’nın görevleri arasında bulunduğu vurgulandı.
2024’ten bu yana hazırlanan raporlar inceleniyor
Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026’ya kadar bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler gerçekleştirildiğine yönelik hazırlanan raporlara da dikkat çekti.
Bu raporların ardından çeşitli suç duyurularının savcılığa gönderildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonların işlemleri de inceleme konusu oldu.
Olağan dışı kazançlar araştırılıyor
Savcılık yazısında bazı fonların, benzer yatırım stratejisine sahip diğer fonlara kıyasla olağan dışı seviyelerde kazanç sağladığı yönünde tespitlere yer verildi.
Bazı yatırımcıların, söz konusu fonların SPK denetimi altında olduğu düşüncesiyle yatırım yaptığı ancak daha sonra yatırımlarının karşılığını, hatta ana paralarını dahi alamadıkları belirtildi.
Soruşturma dosyalarında portföy yönetim şirketleri, bu şirketlerin hâkim ortakları ve yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin işlemleri de araştırılıyor.
Savcılık, belirli kişi ve şirketlerin “imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar” elde ettiğine yönelik tespitlerin bulunduğunu bildirdi.
Dosyadaki değerlendirmeler soruşturma aşamasında bulunuyor. İbrahim Ömer Gönül ve soruşturmalarda adı geçen kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmadığı sürece masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
