Fon soruşturmasında 109 kişinin ismi açıklandı! Tedbir listesi kurumlara bildirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul’da fonlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturmasında, mal varlıklarına yönelik tedbir kararları bulunan 109 kişinin isimleri açıklandı. Daha önce listede bulunan 32 kişinin, gönüllü ödeme yapmaları gerekçesiyle çıkarıldığı bildirildi.
Tedbir kararları yeniden bildirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları, şirket yöneticileri ve fonlarla bağlantılı isimlerin de bulunduğu kişiler hakkında mali tedbirler uygulandı.
Nefes’in Sabah gazetesine dayandırdığı habere göre, Tera Yatırım, Doğa Sigorta, Bulls Portföy, Lydia Holding, Astor Enerji ve İnfo Yatırım gibi yapılarla bağlantılı isimlerin de yer aldığı listede, başlangıçta 141 kişi bulunuyordu. Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın da aralarında olduğu 32 kişinin gönüllü ödeme yapmasının ardından listeden çıkarıldığı belirtildi.
Başsavcılık, tedbir kararlarının ilgili kurumlara yeniden bildirildiğini açıkladı. Açıklamada, bugün itibarıyla yeni bir tedbir kararı alınmadığı, haklarında tedbirin kaldırılmasına karar verilenler dışında kalan 109 kişi hakkındaki kısıtlamaların devam ettiği kaydedildi.
Hangi işlemler kısıtlandı?
Tedbirler kapsamında listedeki kişi ve kurumların sermaye piyasası araçlarının dondurulduğu bildirildi. Taşınmaz, gemi ve hava araçları ile banka hesapları üzerinden yapılmak istenen devir, satış, ipotek ve yüksek tutarlı EFT veya havale işlemlerinin Başsavcılığın yazılı iznine bağlandığı aktarıldı.
Olağan dışı finansal hareketlerin Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri ve günlük yaşam için yapılan rutin harcamaların ise kısıtlamalardan muaf tutulacağı belirtildi.
Tedbir yazısının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine yeniden iletildiği kaydedildi.
Fon soruşturmasında hangi iddialar inceleniyor?
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı şirketlerin hisselerinde organize manipülatif işlemler yapıldığı iddia ediliyor. Bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan yapay fiyat artışları yaşandığı öne sürülüyor.
İşlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden yürütüldüğü iddiaları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun daha önce 131 yatırım fonunu TEFAS’ta alım satıma kapattığı bildirilmişti.
Tedbir listesinde yer alan 109 isim
Nefes’in yayımladığı güncel listede şu isimler yer aldı:
Abdullah Ercan, Ahmet Selim Baycın, Ali Acar, Ali Bakaç, Ali Göl, Ali Serhat Tüzün, Ali Yıldız, Ali Yöney, Alim Bilen, Alper Tunğa Sagu Burak, Ayşe Gökdemir, Ayşegül Kaya, Barış Eniş, Bilal Çalışkan, Burak Sevindik, Burhan Tunç Özkan, Bülent Uygun, Caner Altaçlı, Caner Bingöl, Cem Gürkan Alpay, Cengiz Avcı, Çağlayan Yağcı, Ebru Avcı, Egemen Sönmez, Elif Özüş, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Emrullah Ercan, Emrullah Furkan Gün, Ender Ölmez, Enes Can Demir, Enver Geçgel, Ercan Çömez, Erdin Özel, Erol Demirbaş, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feridun Geçgel, Fırat Kerim Ersoy, Furkan Bezeklioğlu, Furkan Çetinkaya, Furkan Talay, Gökhan Koçyiğit, Gül Ayşe Çolak, Gürsel Akça, Hakan Ahmet Uzun, Hakan Diravacı, Hakan Erdoğan, Hakan Yıldız, Hakkı Ömer Gürün, Hale Elpe, Hasan Peker, Hüseyin Emre Güner, İbrahim Bekci, İdris Çakır, İhsan Çimen, İsmail Bicik, İsmet Öğüt, Kaan Yılmaz, Kader Sarıgül, Kazim Kocapınar, Mahmut Vural Erkoç, Mecit Batuhan Alpman, Mehmet Emre Çamlıbel, Mehmet Fatih Gökalp, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selçuk Aksoy, Mehmet Ziya Gökalp, Melis Sandal, Mesut Altan, Mesut Yalım, Metehan Ülgener, Muhammed Talha Sazak, Muhammed Yarız, Mustafa Dedik, Mücahit Acaralp, Namık Kemal Gökalp, Nebihe Doğanlar, Nihat Kırmızı, Ogün Doğan, Oğuz Tezmen, Osman Sungur, Ömer Bedir Çetinel, Ömer Eryılmaz, Rıza Kandemir, Sait Aytaç, Salih Tuncer Mutlucan, Selma Yüksel, Serdar Turhan, Serkan Karakaş, Sevnur Can, Sibel Gökalp, Süleyman Arpaslan, Şadi Türk, Şemsihan Karaca, Şeyhmus Yeşilmen, Tahir Fatih Mutlu, Tarkan Kıroğlu, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Tolga Diramalıol, Tuba Konuksever Uysal, Tuncer Köklü, Turgay Ceylani, Türker Tekten, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Yasin Çetin, Yavuz Yaprak ve Zülküf Kopuz.
Başsavcılık, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kurumlar arası bildirim sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ilgili yazıların yeniden gönderildiğini bildirdi. Soruşturma ise sürüyor.
