Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. 168 sayfalık raporda, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri mercek altına alındı.
İncelemelerde yüksek tutarlı nakit işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışından gelen paraların kısa süre içinde çekilmesi ya da başka şirketlere aktarılması dikkat çekti. Raporda, bazı finansal hareketlerin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
Tek şirkette 66,2 milyar liralık işlem hacmi
MASAK raporundaki en dikkat çekici tespitlerden biri Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’ye ilişkin oldu.
Şirketin 2017-2026 yılları arasındaki toplam bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon liraya ulaştığı belirlendi. Aynı dönemde hesaplara 17,26 milyar liralık para girişi, 18,32 milyar liralık para çıkışı yapıldığı kaydedildi.
Şirket hesaplarında ayrıca 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırma ve 4 milyar 415 milyon liralık nakit çekme işlemi tespit edildi. Yalnızca 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı belirtildi.
Yurt dışına milyarlarca liralık para çıkışı
Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yurt dışı bağlantılı işlemleri de incelendi.
Suudi Arabistan bağlantılı hesaplarda yaklaşık 4 milyar 864 milyon liralık para çıkışına karşılık yaklaşık 189 milyon liralık para girişi tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışının ise 3 milyar 163 milyon lirayı geçtiği kaydedildi.
İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk bağlantılı para hareketleri de MASAK incelemesinde yer aldı.
1,3 milyar sermaye, 34 bin liralık banka hareketi
Rapordaki bir diğer dikkat çekici tespit İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ hakkında yapıldı.
18 Kasım 2025’te kurulan ve 1 milyar 358 milyon lirayı aşan sermayeye sahip şirketin, MASAK kayıtlarına yansıyan toplam banka işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu belirtildi. Şirketin satış ve mal alış-satış kayıtlarının da bulunmadığı aktarıldı.
MASAK, yüksek sermayeye rağmen aktif ticari faaliyetin görülmemesini dikkat çekici bir durum olarak değerlendirdi.
Yurt dışından gelen para ertesi gün çekildi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarında da yüksek tutarlı döviz hareketleri tespit edildi.
Temmuz 2018’de yurt dışındaki bir şirketten önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar gönderildiği, bu paraların önemli bölümünün ertesi gün nakit olarak çekildiği kaydedildi. Başka bir işlemde ise 2 milyon 365 bin dolarlık transferden bir gün sonra benzer tutarda nakit çekildiği belirtildi.
9,3 milyon liralık “kurban” ödemesi
MASAK raporunda 9 milyon 300 bin liralık bir işlem de dikkat çekti.
1 Haziran 2026’da “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderilen 9,3 milyon liranın ertesi gün “yanlış para transferi” notuyla iade edildiği, aynı tutarın daha sonra başka bir kişiye “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla aktarıldığı kaydedildi.
Vakıftan şirketlere milyonlarca lira
Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 arasındaki banka işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirtildi.
Vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği tespit edildi.
MASAK’tan “organize çalışma” şüphesi
Raporda çok sayıda şirket ve kuruluş arasında yoğun banka transferleri ile ticari bağlantılar bulunduğu belirtildi. Özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin olarak ise 2022’den itibaren finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış tutarlarında ciddi artışlar görüldüğü kaydedildi.
MASAK, yüksek nakit hareketleri ve kaynağı açıklanamayan girişlerin kısa sürede farklı şirketlere aktarılmasına dikkat çekerek, söz konusu işlemlerin “organize bir çalışma” sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik şüphe oluştuğunu değerlendirdi. Bu tespitlerin soruşturma kapsamındaki değerlendirmeler olduğu, kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği önem taşıyor.
49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 33 kişinin yakalandığını açıklamıştı.
Soruşturmanın suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai karar yargılama sürecinin sonunda verilecek.
