İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturmada, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında para hareketleri, kripto varlık transferleri ve şans oyunlarına ilişkin çeşitli iddialar dosyaya girdi.
Soruşturmanın odağında, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne yapılan yaklaşık 3 milyar liralık bağışlarınkullanımına ilişkin mali inceleme bulunuyor. Savcılık dosyasında, bağışların kullanımına yönelik çeşitli mali hareketlerin MASAK tarafından analiz edildiği belirtildi.
MASAK raporunda para trafiği ve bahis iddiaları
İddialara göre MASAK raporunda, dernek çevresindeki bazı isimlerin banka hesaplarında gelirleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları tespit edildi.
Raporda, dernek üyesi olduğu belirtilen Alper Çelik'in hesaplarında yüz milyonlarca liralık hareket bulunduğu, ayrıca şans oyunlarında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği iddiasına yer verildi. Organizasyon sorumlusu olduğu belirtilen Zafer Yay hakkında ise milyarlarca liralık para trafiği bulunduğu ve geçmişte farklı soruşturmalara konu olduğu öne sürüldü.
Eski idari ve mali işler müdürü olduğu belirtilen Emrah Gödeliner hakkında da bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmalarına ilişkin bilgilerin raporda yer aldığı aktarıldı.
20 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor
Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında işlem yürütülüyor. Daha önce tutuklanan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernek hesaplarından yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı.
Dosyada ayrıca Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in hesabına gerçekleştirildiği öne sürülen döviz transferleri ile bazı mali işlemler de inceleniyor.
60 milyon dolarlık taşınmaz iddiası
Soruşturma dosyasında iş insanı Hüseyin Başaran'ın, "kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı" vaadiyle yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı Haluk Levent'e verdiğini, taşınmazların amacına uygun kullanılmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulunduğu bilgisi de yer aldı.
Savcılık, bazı taşınmazların şüpheliler adına kaydedildiğine ilişkin iddiaları da soruşturma kapsamında değerlendiriyor.
Ece Güner iddiaları reddetti
Dosyada adı geçen avukat Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güner, Ahbap Derneği'nin veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını, vekâlet ücreti almadığını, yaptığı para transferlerinin bağış ve kişisel borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savundu.
Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği, dosyadaki iddialara ilişkin nihai değerlendirmenin yargılama sürecinde yapılacağı belirtildi.
