Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu illerde gerçekleştirilen operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM KARARI
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiği bildirildi. Operasyonlarda şüphelilere ait 43 adresin yanı sıra 33 şirkete bağlı 80 adreste arama gerçekleştirildi.
Bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddiaları araştırılıyor.
Şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere yönelik mali hareketlerin de incelemeye alındığı bildirildi.
MASAK RAPORUNDA PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, bazı şirketlerin özellikle 2020 yılından sonraki finansal işlemleri ve ticaret hacimlerindeki artışların incelendiği belirtildi.
Şirketler arasında gerçekleştirilen para transferleri, nakit hareketleri, şirket devirleri ve yeni kurulan işletmeler de soruşturmanın araştırılan başlıkları arasında yer aldı.
100 MİLYAR LİRAYI AŞAN HAREKET İDDİASI
Mali incelemelerde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin bulunduğu ve bazı tutarların farklı yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiasının araştırıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve mal varlıkları hakkında kayyum tedbiri uygulandığı bildirildi.
ARAMADA 20 RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU
Operasyon sırasında yapılan aramalarda bir şüphelinin adresinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
